MP investiga suspeitas de lavagem de dinheiro em dois bancos do norte do país

MP investiga suspeitas de lavagem de dinheiro em dois bancos do norte do país

O Ministério Público está a investigar dois bancos do Grande Porto e de Braga, por suspeitas de encobrirem lavagem de dinheiro, segundo avança o Jornal de Notícias.

Em causa estão empresários chineses de Vila do Conde que podem estar a cometer crimes de fuga ao Fisco e branqueamento de capitais com a conivência do banco onde são clientes.

Também o Ministério Público de Guimarães abriu uma investigação a duas dependências bancárias, depois de vários cidadãos chineses terem sido assaltados à mão armada quando iam ao banco depositar grandes quantias de dinheiro não declarado ao Fisco.